Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 maja 2008 r., na godzinę 11:00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15. Porządek obrad:
- otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- przyjęcie porządku obrad,
- rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2007 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2007 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2007 r.,
- rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2007 r., sprawozdania finansowego Banku za 2007 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2007 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2007 r.,
- podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2007 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2007 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2007 r.,
- podziału zysku Banku osiągniętego w 2007 r.,
- wypłaty dywidendy za 2007 r.,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2007 r.,
- przyznania nagrody rocznej prezesowi Zarządu Banku za 2007 r.,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2007 r.,
- rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2007 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2007 r. i podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2007 r.,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2007 r.,
- zatwierdzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
- przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o wynikach zakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko prezesa Zarządu Banku oraz wiceprezesów Zarządu Banku,
- przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
- zamknięcie obrad.
Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że posiadacze akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 maja 2008 r., imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i nieodebrania ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 maja 2008 r. Imienne świadectwa depozytowe można składać w dniach od 7 do 12 maja 2008 r. w godzinach od 9:00 do 15:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, na parterze, w godzinach od 9:00 do 15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 15 do 19 maja 2008 r. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Podpis na pełnomocnictwie udzielonym przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być potwierdzony przez notariusza. Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy – osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.